doctrina

Reflexiones sobre el estándar probatorio del delito precedente al lavado de activos

El presente trabajo pretende exponer las diferentes tesis en torno al estándar probatorio que debe reunirse para cumplir las exigencias de la tipicidad del delito de Lavado de Activos cuya estructura compleja enfrenta al operador judicial de cara a los desafíos que impone la delincuencia económica transnacional y organizada. Frente a ello se desarrollará en particular el uso de la prueba indiciaria para acreditar el origen de los bienes provenientes del hecho ilícito anterior, constituida como punta de lanza para combatir tal grave afectación al orden socio-económico de los Estados en miras de lograr la tan anunciada eficacia de las investigaciones.
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